首页 币种行情 交易所 专题 快讯 文章 回答 专栏 百科

中国福建某团伙利用USDT洗钱,涉案流水超133亿元

来源: 91币圈网 发布时间:2025-09-05

本站消息,9 月 5 日,今年上半年,中国福建涵江区人民法院判决了一起由该院提起公诉的虚拟货币相关犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人,利用虚拟货币 USDT(泰达币)搭建一个地下外汇交易网络,通过境外聊天软件招揽客户,以「U 币」为媒介非法兑换人民币与外币,涉案银行账户流水超 133 亿元。经查实,非法外汇交易金额 2562 万元。该团伙还在福建省多地银行提取现金超 4.78 亿元,购买「U 币」转移至上游犯罪钱包,为跨境犯罪资金「洗白」,从中赚取差价。


犯罪嫌疑人林某某到案后全盘否定犯罪事实,该院引导公安机关从同案犯手机中提取该账号发出的 3 段关键语音,并委托司法鉴定所开展声纹比对。经鉴定,检测语音与林某某语音样本是同一人所述,最终成功建立起涉案账户与被告人林某某的证据关联性,夯实了指控证据基础,此前坚称无罪的林某某当庭认罪认罚。


面对定性争议,该院组织公安、法院开展多次会商达成共识。最终,法院以非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处严某某、郑某某、林某某等 15 人有期徒刑 8 个月至 3 年不等,并处罚金。(莆田网)

相关阅读
0G短时突破7美元,Upbit现货溢价一度近200%,Binance合约4小时费率达-2%极限值
本站消息,9 月 22 日,据 HTX 行情数据显示,0G ...
2025-09-22
2025-09-16
深度观察
比特币初始发行价格多少
比特币的初始发行价格几乎可以忽略不计,这一如今市值万亿的加密...
09-23
756863
四千比特币等于多少人民币
截至2025年9月,比特币作为加密货币市场的风向标,其价格波...
09-23
628014
bbos币是空气币吗
BBOS币自诞生以来就备受争议,其本质是否属于空气币一直是投...
09-23
676953
1
OSL集团完成对印尼持牌交易平台Koinsayang的收购
2
WLFI联创:计划「很快」推出借记卡,永远不会发链
本站消息,9 月 23 日,World Liberty Fi...
3
慢雾余弦:UXLINK黑客或遭Inferno Drainer钓鱼攻击
本站消息,9 月 23 日,慢雾创始人余弦发推表示,UXLI...
4
Tom Lee旗下基金分析师:以太坊不会跌破4000美元,预计其将涨至5500美元
本站消息,9 月 23 日,Tom Lee 旗下基金分析师 ...
5
Hasu评Arthur Hayes「唱多项目然后卖币」:他是X平台上最纯粹的交易员之一
本站消息,9 月 23 日,Flashbots 战略总监、L...
6
《金融时报》:YZi Labs考虑未来向外部投资者开放
本站消息,9 月 23 日,YZi Labs 负责人 Ell...
7
Hasu:联名提议将HYPE总供应量减少45%,项目会因此类未发行代币受损
本站消息,9 月 23 日,Flashbots 战略总监、L...
8
中国安徽法院:泰达币交易违背公序良俗,法律不予保护
本站消息,9 月 23 日,据中国安徽铜陵中院公众号,安徽枞...
财经要闻
热搜币种
GXE币
$28622.62
-27.28%
TXT币
$14462.26
-4.47%
STETH币
$7252.28
+8.56%
LQT币
$14185.49
+11.75%
MCHC币
$44473.52
-16.78%
BIG币
$14130.2
-4.65%
SNTVT币
$6.53
-8.2%
INARI币
$22662.86
-25.57%